U posljednem razdoblju, Mozambičko državno odvjetništvo (PGR) pokrenulo je ozbiljnu istragu protiv 13 pojedinaca i tvrtki koji se bave uvozom vozila. Optuženi su za utaju poreza u iznosu od 688,4 milijuna meticaija, što prema trenutnom tečaju odgovara približno 10,7 milijuna američkih dolara. Ove optužbe bacaju novo svjetlo na izazove s kojima se suočava zemlja u vezi s fiskalnom disciplinom i regulacijom uvoznih aktivnosti.
Prema podacima vlade, u Mozambiku djeluje 1.414 tvrtki koje prodaju vozila. Zanimljivo je da samo 16 od njih prodaje nova vozila, dok preostalih 1398 prodaje rabljene automobile. Ova statistika ukazuje na veliku dominaciju tržišta polovnih vozila, što može biti značajan faktor u razvoju poreznih strategija i regulacija.
Vladin Financijsko-obavještajni ured (GIFIM) izdao je upozorenje o povećanom riziku od pranja novca, ističući kako tvrtke koje se bave prodajom vozila često omogućuju neformalno plaćanje i plaćanje u gotovini, čime otežavaju praćenje transakcija. Ovi fenomeni dodatno kompliciraju situaciju jer otežavaju vlastima da nadzire i regulira taj sektor.
U priopćenju PGR navodi se da je do utaje došlo kada su tvrtke uvezle vozila u kolovozu 2024. godine. Iako su optužbe ozbiljne, dokument ne otkriva imena tvrtki niti pojedinaca koji su uključeni, što može otežati transparentnost čitave situacije.
Prema informacijama iz izvora, od ukupne iznosa utaje, najmanje 176,8 milijuna meticaija odnosi se na vanjske poreze, dok 511,5 milijuna meticaija predstavlja unutarnje obveze prema Poreznoj upravi Mozambika (AT). Ove cifre jasno ukazuju na značajnu financijsku štetu koja nastaje zbog poreznih prekršaja.
Istraga je otkrila različite kaznene i fiskalne prekršaje, a istražni sudac stoga je odlučio privremeno obustaviti rad uočenih tvrtki. Preliminarna saznanja sugeriraju da je glavna svrha spomenutih tvrtki bila uvoz i prodaja rabljenih vozila, uključujući dodatnu opremu iz raznih zemalja kao što su Japan, Južna Afrika, Tajland, Ujedinjeni Arapski Emirati, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo. Ova široka povezanost s inozemstvom samo dodatno komplicira cjelokupne istrage.
Istražni organi napominju da su tvrtke između 2019. i 2024. godine često koristile nisko fakturiranje tijekom carinjenja, što je omogućilo izbjegavanje plaćanja dospjelih carina i drugih poreznih davanja. Ovaj oblik fiskalne obmane dovodi do dodatnih sumnji u legalnost poslovanja impliciranih subjekata.
Nadalje, dokumenti iz istrage ukazuju na to da su dio prodajnih uplata preusmjereni na osobne račune partnera i zaposlenika, čime su zaobiđene knjigovodstvene evidencije tvrtki. Ovakav način rada predstavlja očiglednu strategiju izbjegavanja poreznih obveza, što dodatno narušava povjerenje u sustav.
Okrivljenici su također u svojim prijavama poreza na dohodak naveli nisko obujam prometa, prikrivajući stvarne prihode i druge podatke bitne za utvrđivanje oporezivog dohotka. Ove aktivnosti su primijetene kao ozbiljna kaznena djela porezne prijevare koja bi mogla imati dalekosežne posljedice za poslovanje i tržište.
Prema informacijama iz PGR-a, nakon završetka istrage vezane uz carinske i porezne prekršaje, predmeti će biti proslijeđeni Poreznom i Carinskom sudu. Očekuje se da će se u ovoj fazi poduzeti mjere u cilju sankcioniranja odgovornosti svih uključenih strana.
Izvor: CILJ
