Krimimalna Mreža Vlasnika Tvrtki u Quebecu
U srži skandala koji potresa Quebec, nova izvješća sugeriraju da je grupa vlasnika tvrtki, uključujući vlasnika dviju tvrtki za iznajmljivanje automobila iz Montreala, umiješana u razrađenu kriminalnu mrežu. Ova mreža navodno stoji iza prijevara i krađa automobila koje se procjenjuju na milijune dolara, a informacije su procurile iz nedavno podnesenih građanskih tužbi.
Povezanost s Kriminalom
U središtu ove kriminalne organizacije pronađen je Yaacoub Sarraf, poslovni čovjek koji dijeli svoje vrijeme između Montreala i Dubaija. Opisan je kao vođa koji je putem prijevara stekao milijune dolara. Istražitelji su otkrili da se Sarraf upustio u trgovinu luksuznim proizvodima poput maslinovog ulja, kirurških maski, ali osobito luksuznih automobila.
Na popisu ključnih članova ove mreže je i Habib Coudsi, vlasnik dviju tvrtki za iznajmljivanje automobila, Citycar i Coudicar. Coudsi se navodno uključio u organizaciju prijevoza ukradenih vozila do luke Montreal, gdje su otpremljena u inozemstvo, koristeći svoje tvrtke za pranje novca i zamatanje svojih kriminalnih aktivnosti.
Policijska Istraga i Racije
Policijska istraga je započela u lipnju 2021., a vrhunac istrage dogodio se 18. travnja 2023., kada su policajci izvršili raciju u navodnom sjedištu mreže. To je bila neupadljiva garaža u četvrti Saint-Michel, u kojoj su smještene Coudsijeve tvrtke. Unutar garaže pronađeni su strojevi za programiranje automobilskih ključeva, koji su često povezani s krađom automobila.
Dokumenti ukazuju da je garaža služila kao skladište za ukradene ili prijevarom dobivene proizvode, mjesto za planiranje i koordinaciju krivotvorenja dokumenata, te kontrolu operacija prijevoza. Ove informacije pružaju uvid u složenost i razrađenost poteza organizacije.
Uloženost u Luksuz
Policijska racija obuhvatila je i Coudsijev dom, luksuznu vilu na Gouin Boulevardu, kupljenu za 2,2 milijuna dolara. Unutar kuće pronađena je gotovina i druga luksuzna roba, uključujući Rolex sat. Ovi dokazi ukazuju na to da je Coudsi živio znatno iznad svojih prijavljenih prihoda, što dodatno potkrjepljuje sumnje u njegovu ulogu unutar kriminalne mreže.
Glavni državni odvjetnik Quebeca nedavno je podnio tužbe za zapljenu Coudsijeve vile, Rolexa i novca, tvrdeći da su stečeni putem kriminala ili korišteni kao instrument zločina.
Metode Prijevara
Kako bi ostvarili svoje ciljeve, članovi ove mreže koristili su razne metode prevara. Član bi obično kontaktirao tvrtku s narudžbom koju bi podnijeli koristeći ili lažnu kreditnu karticu ili lažni račun. Ovi pozivi često bi dolazili iz vozila u pokretu, pridonoseći tajnosti svojih aktivnosti.
Nakon ostvarene narudžbe, robu su uzimali prijevoznici koje je angažirala organizacija, a roba bi se prevozila u skladišta koja su bila pod kontrolom prevaranata. Ova mreža ciljala je razne tvrtke, većinom veletrgovce i zastupnike automobila, s lažnim narudžbama u vrijednosti između 5.000 i 687.000 dolara.
Opsežna Istražna Akcija
Policija je identificirala čak 39 slučajeva prijevare u kojim je grupa uspjela ostvariti dobit od više od 1,38 milijuna dolara kroz razne vrste materijala. Osim toga, organizacija je navodno transportirala 198 ukradenih ili prijevarom stečenih automobila, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na više od 9 milijuna dolara. U luci Montreal pronađeno je najmanje 70 vozila povezanih s ovom mrežom, čija vrijednost prelazi 1,9 milijuna dolara.
Sarraf, osim što je vođa mreže, također je bio uključen u prodaju ukradenih luksuznih automobila. Coudsijeve tvrtke za iznajmljivanje automobila nude luksuzne modele, a njihova web stranica ochava slike kao što su Range Roveri i vrhunski Mercedes i BMW modeli.
Obje tvrtke, Citycar i Coudicar, navode svoja sjedišta u garaži u Saint-Michelu, jasno ukazujući na njenuCentralnu ulogu unutar ovog kriminalnog poduhvata. Nedavne aktivnosti u garaži, poput istovara guma, sumnjivo su se činile, prema svjedocima u okolici.
